La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de más de US$2 millones y 102 bienes en una causa por lavado de activos. El tribunal anuló por mayoría la pena impuesta a Matías Ángel Matarochi y ordenó que sea fijada nuevamente, aunque mantuvo su declaración de culpabilidad.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de más de US$2 millones y 102 bienes en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada al denominado «clan Derminio». La decisión se produjo al resolver los recursos de apelación presentados contra la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario.
El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, rechazó los principales cuestionamientos de las defensas y mantuvo la responsabilidad por lavado de activos. No obstante, por mayoría, anuló la determinación de la pena impuesta a Matías Ángel Matarochi y ordenó que sea fijada nuevamente. La declaración de culpabilidad quedó firme.
Matarochi había sido condenado en junio de 2025 a ocho años de prisión y una multa superior a $114 millones por lavado de activos agravado. Norberto Derminio recibió cinco años de prisión, mientras que Juan Derminio fue condenado a una pena única de cuatro años y seis meses.
La investigación identificó 146 operaciones presuntamente vinculadas con maniobras de lavado de activos. Según la Justicia, esas operaciones consistían en comprar, transferir, vender y volver a comprar bienes para generar una «confusión patrimonial» que dificultaba seguir el rastro del dinero y determinar quién estaba detrás de cada bien.
El fallo de Casación describió que «las maniobras permitían aparentar la licitud en la adquisición de nuevos bienes mediante el producido de ventas anteriores, dificultando el seguimiento del origen de los fondos y alejando la operación final del momento en que se obtuvo ilícitamente el dinero utilizado para su compra».
En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó 38 allanamientos simultáneos, 34 en Rosario y los restantes en Santa Fe y Salta. En los procedimientos se secuestraron vehículos de alta gama, camionetas, camiones, motocicletas y una embarcación. Entre los autos apareció un Ford Mustang GT. En un departamento donde residía Norberto Derminio, los investigadores encontraron $1.659.835 en efectivo.
La estructura incluyó un núcleo familiar y una red de empresarios y personas de confianza. Matarochi, empresario dedicado al transporte de cargas, fue ubicado como una pieza relevante de la estructura económica. La investigación también avanzó sobre las sociedades Logística MM SRL y Doning SAS, vinculadas con Matarochi, que según la reconstrucción judicial fueron puestas al servicio del entramado para dotar de apariencia legal al movimiento económico.
Casación consideró que las defensas no lograron desvirtuar los vínculos establecidos durante el juicio entre Matarochi y personas relacionadas de manera sostenida con el narcotráfico y otros delitos.
En el mismo fallo, tres mujeres que habían llegado a juicio vinculadas con integrantes de la organización fueron absueltas, pero no recuperaron los bienes registrados a sus nombres. Sus defensas habían reclamado la restitución del patrimonio, pero la Cámara rechazó el planteo y mantuvo el decomiso. El tribunal sostuvo que las pruebas permitían relacionar esos bienes con las maniobras investigadas y consideró demostrado que las mujeres conocían los antecedentes delictivos atribuidos a sus parejas y que habían prestado sus nombres para distanciar formalmente los bienes de sus verdaderos titulares.
Según la resolución, las mujeres «adecuaron sus conductas prestando sus nombres para alejar los bienes adquiridos de sus titulares», además de adquirir y administrar distintos bienes muebles e inmuebles. Por ese motivo, aunque fueron absueltas y no recibieron una condena penal, Casación confirmó que los bienes cuestionados continuarán alcanzados por el decomiso.