La Fiscalía Anticorrupción solicitó medidas cautelares sobre bienes de la empresa Obaoil 3000, vinculada a la causa Villafuel, tras detectar transferencias a cuentas portuguesas por 13,4 millones de euros, de los cuales 10 millones se movilizaron en septiembre de 2023.
La Fiscalía Anticorrupción remitió un nuevo escrito al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional a finales de abril, solicitando la apertura de una pieza separada en la causa principal para preservar el patrimonio de la empresa Obaoil 3000. Según el documento, al que tuvo acceso este diario, desde las cuentas bancarias de Obaoil 3000 se realizaron derivas de capital a cuentas portuguesas por un importe de 13.400.000 euros, de los cuales diez millones fueron transferidos en un solo mes, septiembre de 2023.
El dinero fue destinado a la compra de vehículos todoterreno (marcas Land Rover y Toyota Hilux), embarcaciones náuticas de recreo (motos de agua), relojes de lujo valorados en 157.380 euros, muebles por 40.926 euros, botellas de vino por 17.137 euros y 335.271 euros en gastos relacionados con la práctica de la actividad cinegética. De este último monto, 270.199 euros se destinaron a la tramitación de cotos de caza, 45.833 euros a la compra de armas y 19.238 euros a trofeos de caza importados desde Botsuana.
La empresa Obaoil 3000 forma parte del caso Villafuel, que se instruye desde 2024. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas se encuentran en la cúpula de la organización criminal, controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL, que habría perfeccionado entre 2022 y 2024 delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente en 182.513.923 euros.
Los investigadores de la Guardia Civil señalaron que Obaoil 3000 llegó a ingresar 335 millones de euros por la venta de combustible, y que la cantidad defraudada alcanzó los 70,3 millones de euros en pagos de IVA no realizados. El sistema de fraude consistía en que Villafuel SL vendía combustible a siete suministradoras, entre ellas Obaoil 3000, sin repercutir el IVA al amparo de un régimen suspensivo. Luego, Obaoil 3000 simulaba vender los hidrocarburos a gasolineras a precios inferiores al costo, apropiándose de la cuota de IVA que debía tributar.
La Fiscalía Anticorrupción destacó que, ante el volumen de dinero detectado y el riesgo de que el capital salga del país, se solicitó al juzgado el congelamiento de cuentas y el embargo de bienes. Asimismo, la UCO informó que la trama transfirió fondos a Portugal, China y Colombia por un total de 73.902.852,60 euros, presuntamente amparados en contratos ficticios de servicios de asesoramiento confeccionados por Víctor de Aldama.
Víctor de Aldama, quien colaboró con la justicia, fue condenado a cuatro años y medio de prisión en el caso mascarillas, pero la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo suspendió la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos. Deberá pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil.