Tres personas fueron detenidas en allanamientos realizados en Rosario y localidades cercanas, acusadas de integrar una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En el marco del operativo denominado “Lava Jato”, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a tres personas en allanamientos realizados en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez, provincia de Santa Fe. Los detenidos fueron identificados como Leandro David Pérez, conocido como “Lelo”, Maximiliano Emanuel Novillo, exintegrante de la Policía de Santa Fe, y Marcelo Eduardo Malatesta.
La investigación, que comenzó el 3 de octubre de 2024, fue ordenada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y ejecutada por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA. Según el informe oficial, el análisis patrimonial de cinco personas oriundas de Rosario –tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales– detectó inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica y las operaciones comerciales registradas.
De acuerdo con el comunicado de la PFA, la organización habría reinsertado fondos de origen ilícito en la economía formal mediante inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales. Las maniobras fueron reconstruidas a partir de relevamientos de inmuebles, documentación y escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia.
Durante los ocho allanamientos simultáneos, los agentes secuestraron 202.000 pesos, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos celulares y documentación que será incorporada a la causa.
La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, con la intervención de la Procelac y la Delegación Rosario. Los detenidos quedaron a disposición del magistrado por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos. La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras y la posible participación de otras personas.